Центр ОБСЕ провел семинар по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

Подготовка к оценке Евразийской группой (ЕАГ) соответствия Туркменистана стандартам Группы ФАТФ по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) стала темой онлайн-семинара ОБСЕ, проведенного со 2 по 4 августа 2021 г.

В мероприятии приняли участие представители различных правоохранительных органов, надзорных и подотчетных ведомств, негосударственных структур и других соответствующих государственных организаций и частного сектора, вовлеченных в процесс оценки ЕАГ.

Центр ОБСЕ в Ашхабаде организовал семинар в целях обсуждения методологии ФАТФ, используемой при оценке эффективности системы ПОД/ФТ и ее соответствия рекомендациям ФАТФ.

«В рамках своего мандата Центр ОБСЕ в Ашхабаде следует ключевым преобразованиям в сфере ПОД/ФТ и эффективно сотрудничает с Правительством Туркменистана по вопросам продвижения принципов надлежащего управления, противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма», — отметил Уильям Лиф, Исполняющий обязанности Главы Центра ОБСЕ в Ашхабаде. «Мы уверены, что данное мероприятие внесет вклад в поддержку усилий соответствующих организаций Туркменистана, направленных на подготовку ко взаимной оценке ЕАГ, предстоящей в этом году».

Два международных эксперта из Литвы и Беларуси осветили специфику методологии ФАТФ, включая вопросы 11 непосредственных результатов и 40 рекомендаций, а также ознакомили участников с ключевыми элементами процесса интервьюирования в рамках взаимной оценки и предоставления информации и статистических данных по техническому соответствию и эффективности.

Семинар является продолжением долгосрочной поддержки Центра Правительству Туркменистана в совершенствовании системы ПОД/ФТ в соответствии со стандартами ФАТФ, предоставляемой в рамках проекта «Повышение национального потенциала в решении основных экономических вопросов посредством продвижения надлежащего экономического управления».